安徽集友新材料股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司出资的公告
来源:    发布时间: 2019-08-19 23:37   20 次浏览   大小:  16px  14px  12px
安徽集友新材料股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司出资的公告

  本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  拟出资企业名称:安徽集友时代包装科技有限公司(以下简称:“集友时代”);

  出资金额:使用募集资金人民币5,000万元向募投项目实施主体集友时代进行出资5,000万元;

  根据公司第一届董事会第二十一次会议和2018年第三次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]201号文《关于核准安徽集友新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,公司向特定投资者非公开发行18,599,255股新股,每股面值1元,每股发行价格为21.56元,共募集资金人民币400,999,937.80元,扣除保荐承销费、律师费、审计验资费、信息披露费、登记托管费、印花税等与发行有关的含税费用人民币11,598,621.73元,可用募集资金为人民币389,401,316.07元,可用募集资金净额加上本次发行费用可抵扣的增值税进项税额645,486.70元,实际募集资金净额为人民币390,046,802.77元。其中,计入“股本”人民币18,599,255.00元,计入“资本公积-股本溢价”人民币371,447,547.77元。该事项已于2019年7月22日经大华会计师事务所(特殊普通合伙)(大华验字[2019]000316号)验资报告验证。

  根据公司第一届董事会第二十一次会议和2018年第三次临时股东大会决议及《安徽集友新材料股份有限公司2018年非公开发行股票预案(二次修订稿)》披露的公司本次非公开发行募集资金总额(含发行费用)不超过98,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目:

  因实际募集资金较原计划有所减少,故年产100万大箱的烟标生产线建设项目使用募集资金调减为140,000,000.00元,研发创意中心暨产业化基地建设项目使用募集资金调减为254,984,938.73元(包含部分发行费用5,583,622.66元),大风科技烟标生产线技术改造项目与补充流动资金不使用募集资金。

  集友时代是公司的全资子公司,是公司本次非公开发行投资项目实施主体。公司直接持有集友时代100%股权,集友时代成立时注册资本5,000万元,暂未实缴出资。为推进募投项目,公司根据集友时代目前经营和未来发展实际情况,拟以募集资金人民币5,000万元对集友时代进行出资,出资完成后,集友时代注册资本及实收资本为人民币5,000万元。出资完成后集友时代仍为公司全资子公司。

  2019年8月12日召开的公司第二届董事会第四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司出资的议案》,同意公司以募集资金人民币5,000万元对集友时代进行出资;出资后集友时代注册资本仍为人民币5,000万元。

  经营范围:包装装潢印刷品、印刷品印刷;烟用接装纸、封签纸、烟标及电化铝的研发、生产、销售;纸制品加工;电子烟、烟具、电子雾化器、电子数码产品、电子烟油、香精油的研发、生产与销售;自行研发的包装装潢印刷品及其他印刷品技术成果转化、技术培训、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  本次出资的资金来源为公司的募集资金,出资前后集友时代均为公司全资子公司。

  (一)本次出资是为了推进募投项目实施,系根据募投项目的实施主体实际经营需要,募集资金的使用方式、用途等未发生变更,符合募集资金的使用规范;本项目实施后,公司将在合肥建成研发创意中心,提升公司的研发创意水平,同时配套建设生产线,形成产业化基地作为公司烟标的打样中心,并新增烟标产能,增强公司综合竞争力,支持公司烟标业务发展。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  (二)本次出资完成后,集友时代实际控制人未发生变更,没有新增关联交易、同业竞争。本次出资完成后,公司合并报表范围没有发生变更。

  本次出资,符合公司发展的需要及股东的利益。同时,本次出资的资金来源为公司的募集资金,投资后不会对公司的经营业绩产生不良影响。

  保荐机构认为:公司使用募集资金对全资子公司集友时代出资事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序。公司使用募集资金对全资子公司集友时代出资,是在非公开发行股票募集资金到位的情况下,通过对全资子公司出资的方式来实施募投项目,符合公司非公开发行股票的相关安排,不存在变相改变募集资金使用用途和损害股东利益的情形。

  公司独立董事对使用募集资金对集友时代进行出资发表独立意见如下:(1)公司用募集资金对全资子公司安徽集友时代包装科技有限公司进行出资,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在变相变更募集资金用途或违规使用募集资金等情形。

  (2)本次出资事宜不构成关联交易及重大资产重组,也不存在占用公司自有资金的情形,未影响公司的独立性。

  (3)本次出资事项有利于公司的长远发展。我们同意本次使用募集资金向子公司进行出资。

  公司于2019年8月12日召开第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司出资的议案》,发表同意意见。

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